Petrache, Cristina
Boaru, Ciprian
Rotaru, Vlad
Mazilu, Constantin
Controlul efectuat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la firma "Tehnic...
Alexa, Vlad
Manoliu, Nicolae
Nedelcu, Ciprian
Savin, Dragoș
Hurbea, Andrei
Bălhuc, Paul
Ciobotaru, Diego
Evaziune fiscală și spălare de bani, sunt acuzații aduse firmei de IT, UTI Grup SA.
Gavriluţă, Ioana
Bilanţ al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi
Marcu, Alexandru
Popa, Gina
Oleinic, Ana
Boacnă, Cătălin
N.S.
Marius Hriţcu, administratorul firmei S.C. "Sarmisegetusa " S.R.L., a fost condamnat la cinci ani...
Doboş, Gabriela
D-tru Nagâţ a păgubit bugetul prin neplata accizelor şi a T.V.A. pentru alcoolul comercializat...
Iancu
Jireghie, Gelu
Cetăţeanul italian Mario Grazzi, fost administrator la Bingo - Podu Roş, este somat să...
Leonti, Ramona
Curelaru, Gabriela
Inspectorii Fiscului au făcut plângere penală reprezentanţilor firmei S.C. "Arvi Agro " pentru...
M.F.
Andrei, Alex
Onciu, Adrian
Vasile Chebac, şeful Gărzii Financiare este suspectat de Poliţie că "îngroapă " dosarele de...
Creţu, Iulia
Fostul rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa ", prof. Vasile Burlui, şi...
Dîscă, Andrei
Pahomi, Nicu
I.S.
Mîndruţă, Dan
Fraţii Amma şi Hassan Nanaa sînt foşii patroni ai "Terom " S.A.
Mihai, Andrei
Scriitorul a fost acuzat de evaziune după ce firma sa, "Tipografia Moldova " SRL nu a plătit...
Toma, Dan
Apostu, Cerasela
Direcţia Sanitar Veterinară Iaşi a concesionat acestei firme serviciul de dezinfecţie din Vama...
Anghel, Maura
A fost anihilată una dintre cele mai mari grupări infracţionale din regiunea Moldovei,...
Stancu, Alex.
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi a amendat firma S.C. "ABV Invest "...
Matasă, Cristian
Cei vinovaţi de dezastrul financiar al societăţii au fost scoşi de sub urmărire penală
Aştefănesei, Andrei
În anul 2000, cîţiva angajaţi ai Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene (D.A.D.J.) au...
Macri, Edmond
Iloae, Ionel
F.C.
29 de angajaţi ai D.A.D.J. au fost acuzaţi de evaziune fiscală